Записи в World-Check, Dow Jones и статус PEP
Разбираем основание записи в комплаенс-базе, готовим документы и добиваемся корректировки или удаления, если для этого есть основания. Сопровождаем снятие статуса PEP по истечении срока.
IMG 0121:9Почему это важно сейчас
IMG 024:3Коммерческие базы вроде World-Check (LSEG), Dow Jones Risk & Compliance и LexisNexis используют банки по всему миру. Запись в них редко бывает «ошибкой системы»: она ссылается на конкретные публикации и источники.
Поэтому работа начинается с основания записи. Если источник недостоверен, устарел или речь об однофамильце, провайдер обязан пересмотреть запись по запросу. Если основание реально, работаем с контекстом и сроками.
Когда это нужно
Узнаёте свою ситуацию — значит, проверка уже идёт или скоро начнётся.
Банк ссылается на базу
Отказ или запрос пояснений с упоминанием World-Check или Dow Jones.
Запись по однофамильцу
Вас смешали с другим человеком в профиле базы.
Устаревший статус PEP
Срок после ухода с публичной должности прошёл, а статус остался.
Запись по снятым обвинениям
Дело закрыто, а профиль в базе это не отражает.
IMG 033:2IMG 043:2Что входит в работу
Состав фиксируем в договоре после аудита. Ниже — то, что обычно входит в проект.
- Запрос данныхПолучаем содержание записи и список источников.
- Анализ основанияОцениваем каждый источник: достоверность, актуальность, относимость.
- ДосьеДокументы, подтверждающие позицию: решения судов, справки, подтверждения.
- Переписка с провайдеромОфициальные обращения по процедурам провайдера.
- Работа с источникамиЕсли запись опирается на публикации — работаем и с ними.
- Контроль обновленияПроверяем, что изменения дошли до банков.
Часто подключают вместе
Одна задача редко решается одним инструментом. Эти услуги усиливают результат и ведутся тем же куратором.
В связкеОценка комплаенс-рисков
Полная оценка рисков перед банком или сделкой, а не одна запись.
Подробнее →
В связкеУдаление и вытеснение негатива
Записи в базах ссылаются на статьи. Работаем с первоисточником.
Подробнее →
В связкеМониторинг упоминаний 24/7
Следим за обновлениями записей после корректировки.
Подробнее →Как мы работаем
На каждом этапе вы видите результат и получаете документ.
Запрос записи
Получаем профиль и источники.
1–3 неделиАнализ и досье
Готовим позицию и документы.
1–2 неделиОбращение
Официальный запрос провайдеру.
30–90 днейКонтроль
Проверяем обновление и уведомляем банк при необходимости.
по итогуIMG 0521:9Контрольные точки
Мы отчитываемся не количеством публикаций, а тем, что изменилось. Конкретные цифры фиксируем в договоре.
IMG 064:3- Запись скорректирована или удалена при наличии оснований
- Профиль больше не смешивается с однофамильцем
- Статус PEP снят по истечении срока
- У банка есть актуальное досье
По теме
Похожий кейс и разбор из базы знаний.
IMG 0116:10Заявка на гражданство за инвестиции на паузе
Due diligence программы нашёл закрытый иск и запись в базе, смешанную с однофамильцем. Заявка семьи встала на паузу.
IMG 0116:10World-Check: что это за база и как исправить запись о себе
Банки по всему миру проверяют клиентов по коммерческим базам. Разбираем, откуда в них берутся записи, когда их можно исправить и сколько это занимает.
17 сентября 2026 · 7 минЧитать статью →Частые вопросы
Не нашли свой — задайте его в заявке, ответим лично.
Можно ли удалить запись из World-Check?
Если основание недостоверно или не относится к вам — да, провайдер пересматривает запись. Если основание реально, обычно возможна корректировка: например, добавление итогов дела.
Сколько это занимает?
Ответ провайдера — обычно от 30 до 90 дней с момента полного пакета документов. Подготовка пакета — 2–5 недель.
Когда снимается статус PEP?
Зависит от юрисдикции и политики провайдера: как правило, через определённый срок после ухода с должности. Мы проверяем, применим ли этот срок к вам, и готовим запрос.
Банк сразу увидит изменения?
Банки обновляют данные по своему графику. Поэтому мы готовим для банка досье с подтверждением, не дожидаясь обновления.
Другие услуги
Расскажите о задаче. Ответим в течение рабочего дня.
Первая встреча бесплатна и ни к чему не обязывает. NDA подписываем до того, как вы расскажете детали.