Гражданство за инвестиции: заявка на паузе из-за старого иска
Due diligence программы нашёл закрытый иск и запись в базе, смешанную с однофамильцем. Заявка семьи встала на паузу.
IMG 0121:9Ситуация
IMG 024:3Семья подала заявку на гражданство за инвестиции. Через два месяца программа запросила дополнительные пояснения по итогам репутационной проверки.
Проверяющие нашли иск десятилетней давности — закрытый в пользу клиента, но в источниках без итога — и запись в коммерческой базе, частично смешанную с однофамильцем.
Что нашли на аудите
- Иск 10-летней давности в англоязычных источниках без итога
- Запись в базе с данными двух разных людей
- Устаревшие сведения о компании, проданной 5 лет назад
- Нет англоязычной биографии
IMG 033:2IMG 043:2Что сделали
IMG 053:4- Недели 1–2
Аудит по методике DD
Повторили проверку так, как её делают агентства программы.
- Недели 2–4
Досье
Решение суда, переводы, подтверждения продажи компании.
- Недели 3–9
База
Запрос провайдеру о разделении персон.
- Недели 3–8
Источники
Англоязычная биография и обновлённые данные о деятельности.
- Неделя 11
Ответ программе
Пакет пояснений с документами.
Результат
IMG 0616:9IMG 0716:9Если ваша ситуация похожа
Эти услуги обычно подключают следующими, чтобы закрепить результат.
Чего мы не делали
- Не пытались скрыть иск: показали его итог
- Не обещали сроков решения программы
Какие услуги использовали
Другие кейсы
IMG 0116:10Банк в ОАЭ приостановил открытие счёта
Комплаенс банка запросил пояснения по публикациям 2019 года и совпадению в базе. Англоязычной выдачи о клиенте не было вовсе.
IMG 0116:10Инвестор взял паузу после due diligence
Аналитики фонда нашли статью о конфликте с сооснователем, отзывы бывших сотрудников и ответы нейросетей, где конфликт шёл первым фактом.
IMG 0116:10Назначение в совет директоров
Выдача почти пустая: три упоминания за пять лет и старое интервью с неточными цифрами. Нейросети о кандидате не знали ничего.
Расскажите о задаче. Ответим в течение рабочего дня.
Первая встреча бесплатна и ни к чему не обязывает. NDA подписываем до того, как вы расскажете детали.