Оценка комплаенс-рисков
Проверяем вас так, как проверит комплаенс банка, миграционная служба или юрист контрагента: поиск, ответы нейросетей, adverse media, санкционные списки и базы. Находим, что может вызвать вопросы, и готовим ответы заранее.
IMG 0121:9Почему это важно сейчас
IMG 024:3Банки и миграционные программы не объясняют отказы. Обычно причина в том, что нашли при проверке: публикация с негативным контекстом, совпадение имени в санкционном списке, запись в базе или просто пустой профиль, который не подтверждает источник средств.
Мы проводим ту же проверку раньше и с вашей стороны. Вы узнаёте, какие вопросы появятся, и приходите на проверку с готовыми ответами и документами.
Когда это нужно
Узнаёте свою ситуацию — значит, проверка уже идёт или скоро начнётся.
Открытие счёта за рубежом
ОАЭ, Швейцария, Кипр, Грузия, ЕС: KYC и проверка источника средств.
ВНЖ и гражданство за инвестиции
Due diligence по программе, где репутационный фон проверяют отдельно.
Сделка или вход инвестора
Проверка собственника и менеджмента со стороны контрагента.
Банк задаёт вопросы
Запрос пояснений, заморозка операций или отказ без причин.
Назначение на должность
Проверка кандидата советом директоров или регулятором.
IMG 033:2IMG 043:2Что входит в работу
Состав фиксируем в договоре после аудита. Ниже — то, что обычно входит в проект.
- Поиск и adverse mediaНегативные упоминания в СМИ и поиске по методике банков.
- Санкционный пре-чекПроверка совпадений по основным санкционным спискам.
- Базы и реестрыWorld-Check, Dow Jones, судебные и корпоративные реестры.
- Ответы нейросетейЧто ответят ИИ-ассистенты аналитику, который проверяет вас.
- Карта рисковКаждый риск с оценкой вероятности вопроса и способом снять его.
- Пакет поясненийШаблон досье и документов для комплаенса.
Часто подключают вместе
Одна задача редко решается одним инструментом. Эти услуги усиливают результат и ведутся тем же куратором.
В связкеWorld-Check, Dow Jones и PEP
Если в оценке всплыла запись в базе, корректируем её у провайдера.
Подробнее →
В связкеУдаление и вытеснение негатива
Adverse media, которое можно удалить законно, убираем до проверки.
Подробнее →
В связкеФормирование цифрового профиля
Банку нужен понятный и проверяемый источник о вас. Создаём его.
Подробнее →Как мы работаем
На каждом этапе вы видите результат и получаете документ.
Сбор данных
Поиск, медиа, списки, базы, реестры.
2–3 дняАнализ
Оцениваем каждый сигнал глазами проверяющего.
1–2 дняОтчёт
Карта рисков и рекомендации по каждому пункту.
5-й деньПодготовка
Досье, пояснения, при необходимости — работа с выдачей.
по задачеIMG 0521:9Контрольные точки
Мы отчитываемся не количеством публикаций, а тем, что изменилось. Конкретные цифры фиксируем в договоре.
IMG 064:3- Вы знаете, что увидит проверяющий
- На каждый риск есть пояснение и документ
- Совпадения с однофамильцами разобраны заранее
- Понятно, нужна ли работа с выдачей до подачи
По теме
Похожий кейс и разбор из базы знаний.
IMG 0116:10Банк в ОАЭ приостановил открытие счёта
Комплаенс банка запросил пояснения по публикациям 2019 года и совпадению в базе. Англоязычной выдачи о клиенте не было вовсе.
IMG 0116:10Что видит банк перед открытием счёта: цифровой след глазами комплаенса
Отказ без объяснения причин почти всегда связан с тем, что банк нашёл о вас сам. Разбираем, что именно он проверяет и как подготовиться заранее.
14 октября 2026 · 8 минЧитать статью →Частые вопросы
Не нашли свой — задайте его в заявке, ответим лично.
Чем это отличается от проверки юриста?
Юрист смотрит документы и структуру. Мы смотрим цифровой след: то, что проверяющий найдёт в поиске, медиа, базах и ответах нейросетей. Эти проверки дополняют друг друга.
Вы проверяете санкционные списки официально?
Мы проводим предварительную проверку по открытым спискам и коммерческим базам, доступным для такой работы. Это не заменяет официальный скрининг банка, но показывает, что он, вероятно, найдёт.
Что если риск найден?
Готовим способ его снять: пояснение, документы, работа с выдачей или базой. Иногда достаточно правильно подготовленного досье.
Это конфиденциально?
Да. NDA подписываем до передачи данных, отчёт получаете только вы.
Другие услуги
Расскажите о задаче. Ответим в течение рабочего дня.
Первая встреча бесплатна и ни к чему не обязывает. NDA подписываем до того, как вы расскажете детали.