IMG 0116:9Банки в популярных у предпринимателей юрисдикциях последовательно ужесточают проверки нерезидентов: больше вопросов об источнике средств, деловой репутации и связях. Цифровой след становится частью досье наравне с документами.
Что подготовить
- Англоязычную биографию с подтверждаемыми фактами
- Документы по всем судам и конфликтам, которые находятся в поиске
- Проверку на совпадения с однофамильцами в базах
- Краткое досье об источнике средств
Поможем с этимОценка комплаенс-рисковСмотрим на вас глазами банка и проверяющего до того, как это сделают они
IMG 0216:9Наш вывод
Подготовка до подачи занимает недели, а исправление после отказа — месяцы. Проверьте себя так, как проверит банк, до того как он это сделает.
IMG 0321:9Что делать дальше
Если узнали свою ситуацию, начните с аудита: за 5 рабочих дней покажем, что о вас видят банк, партнёр и нейросеть.
Оценка комплаенс-рисковСмотрим на вас глазами банка и проверяющего до того, как это сделают они
Подробнее →
